Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Электростальский завод тяжелого машиностроения"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 144000, Московская обл., г. Электросталь, ул. Красная, д. 19
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025007116100
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5053000564
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04063-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25816; http://www.eztm.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1 Вид общего собрания акционеров эмитента – годовое
2.2 Форма проведения общего собрания акционеров эмитента – заочное голосование
2.3 Дата проведения общего собрания акционеров эмитента (дата окончания приема бюллетеней) – 25.05.2023
2.4 Кворум для открытия собрания акционеров эмитента – имелся.
2.5 Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1 Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ЭЗТМ» за 2022 год.
2 Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов ОАО «ЭЗТМ» по результатам 2022 года.
3 Избрание членов Совета директоров ОАО «ЭЗТМ».
4 Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «ЭЗТМ».
5 Утверждение аудитора ОАО «ЭЗТМ».
2.6 Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
(В тексте сообщения используется следующий термин: Положение — Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П)
Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ЭЗТМ» за 2022 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания — 322 500
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения — 322 500
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания — 235 734
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся — 73.0958%
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» — 235 602 или 99.9440% от принявших участие в собрании
«ПРОТИВ» — 37 или 0.0157% от принявших участие в собрании
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 28 или 0.0119% от принявших участие в собрании
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными
или по иным основаниям, предусмотренным Положением
«Недействительные» — 67 или 0.0284% от принявших участие в собрании
«По иным основаниям» — 0 или 0.0000% от принявших участие в собрании
ИТОГО: 235 734 или 100.0000% от принявших участие в собрании
РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «ЭЗТМ за 2022 год.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов ОАО «ЭЗТМ» по результатам 2022 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания — 322 500
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения — 322 500
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания — 235 734
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся — 73.0958%
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
«ЗА» — 235 453 или 99.8808% от принявших участие в собрании
«ПРОТИВ» — 180 или 0.0764% от принявших участие в собрании
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 34 или 0.0144% от принявших участие в собрании
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными
или по иным основаниям, предусмотренным Положением
«Недействительные» — 67 или 0.0284% от принявших участие в собрании
«По иным основаниям» — 0 или 0.0000% от принявших участие в собрании
ИТОГО: 235 734 или 100.0000% от принявших участие в собрании
РЕШЕНИЕ:
Прибыль по результатам 2022 года не распределять, дивиденды по всем типам акций не начислять и не выплачивать.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:
Избрание членов Совета директоров ОАО «ЭЗТМ».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания — 2 257 500
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения — 2 257 500
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания — 1 650 138
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся — 73.0958%
Распределение голосов по кандидатам
«ЗА»
1 Зарудный Владимир Семенович — 236 302
2 Рассказов Владимир Владимирович — 236 048
3 Степанов Андрей Васильевич — 235 429
4 Гниденко Лев Викторович — 235 392
5 Михайлов Дмитрий Михайлович — 235 342
6 Седельников Олег Львович — 235 339
7 Мирошников Роман Евгеньевич — 235 331
«ПРОТИВ» — 77
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 343
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными
или по иным основаниям, предусмотренным Положением
«Недействительные» — 469
«По иным основаниям» — 66
ИТОГО: 1 650 138
РЕШЕНИЕ:
Избрать членами Совета директоров Общества: Зарудный Владимир Семенович, Рассказов Владимир Владимирович, Степанов Андрей Васильевич, Гниденко Лев Викторович, Михайлов Дмитрий Михайлович, Седельников Олег Львович, Мирошников Роман Евгеньевич
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:
Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «ЭЗТМ».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания — 322 500
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения — 303 882
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания — 235 734
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся — 77.5742%
Распределение голосов
1 Боштенко Галина Николаевна
«ЗА» — 235 590 или 99.938% от принявших участие в собрании
«ПРОТИВ» — 34
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными
или по иным основаниям, предусмотренным Положением
«Недействительные» — 110
«По иным основаниям» — 0
2.Сапрыкина Татьяна Михайловна
«ЗА» — 235 583 или 99.935% от принявших участие в собрании
«ПРОТИВ» — 23
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными
или по иным основаниям, предусмотренным Положением
«Недействительные» — 128
«По иным основаниям» — 0
3 Скрипник Елена Ивановна
«ЗА» — 235 558 или 99.925% от принявших участие в собрании
«ПРОТИВ» — 34
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными
или по иным основаниям, предусмотренным Положением
«Недействительные» — 142
«По иным основаниям» — 0
4 Филиппова Екатерина Геннадьевна
«ЗА» — 48 или 0.0203% от принявших участие в собрании
«ПРОТИВ» — 235 471
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 20
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными
или по иным основаниям, предусмотренным Положением
«Недействительные» — 195
«По иным основаниям» — 0
РЕШЕНИЕ:
Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО «ЭЗТМ»: Боштенко Галина Николаевна, Сапрыкина Татьяна Михайловна, Скрипник Елена Ивановна
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:
Утверждение аудитора ОАО «ЭЗТМ».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания — 322 500
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения — 322 500
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания — 235 734
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся — 73.0958%
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
«ЗА» — 235 627 или 99.9546% от принявших участие в собрании
«ПРОТИВ» — 11 или 0.0047% от принявших участие в собрании
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 39 или 0.0165% от принявших участие в собрании
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными
или по иным основаниям, предусмотренным Положением
«Недействительные» — 57 или 0.0242% от принявших участие в собрании
«По иным основаниям» — 0 или 0.0000% от принявших участие в собрании
ИТОГО: 235 734 или 100.0000% от принявших участие в собрании
РЕШЕНИЕ:
Утвердить аудитором ОАО «ЭЗТМ» ЗАО «HLB ПАКК-Аудит».
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
2.7 Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента– 25.05.2023, № 35
2.8 Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
1 вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-04063-А, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 25.01.1993г.
2 вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции привилегированные типа А именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-04063-А, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 25.01.1993г.
3. Подпись
3.1. генеральный директор
В.С. Зарудный
3.2. Дата 26.05.2023г.